lavado de activos

BancoEstado detecta fraude interno por $6.100 millones: Presentó querella por lavado de activos y asociación ilícita

04 de septiembre 2024

Justicia absuelve al general (r) Fuente-Alba y a su esposa del delito de lavado de activos

13 de mayo 2024

General (r) Fuente-Alba: "Tengo la convicción de que no he cometido ningún delito"

13 de mayo 2024

PDI desvinculó a dos funcionarios por presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos

16 de marzo 2024

Colombia: Las imágenes de la detención de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez por lavado de activos

29 de julio 2023

Fiscalía solicitó 15 años de cárcel para excomandante Juan Miguel Fuente-Alba

16 de noviembre 2022

Excomandante Humberto Oviedo será formalizado por lavado de activos

12 de octubre 2022

Fiscalía Oriente confirma renuncia de Andrés Iturra, yerno del general (r) Óscar Izurieta: Realizarán sumario administrativo

18 de febrero 2022

Fiscalía formalizará a exdirector de la PDI por malversación de fondos y lavado de activos: se habría apropiado de $140 millones

18 de agosto 2021

PDI detuvo a kinesiólogo acusado de cobrar $97 millones en bonos falsos

02 de julio 2021

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