Noticias sobre : lavado de dinero
18 de septiembre 2023
06 de julio 2021
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Camilo Mario Cruz Hernández y Rodolfo Iván Dubó Rubiño a las penas de 5 años de presidio efectivo, por los delitos reiterados de estafa y el delito de lavado de dinero.
03 de diciembre 2018
Un ex tesorero nacional de Venezuela durante el gobierno del fallecido ex presidente Hugo Chávez fue sentenciado el martes a 10 años de prisión en Estados Unidos por participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares
27 de noviembre 2018
